Alexey Efimovich Frenkel er en velkendt russisk finansmand, der var leder af bestyrelsen for VIP-Bank OJSC. I 2007 blev han arresteret under mistanke om at have beordret drabet på Andrei Kozlov. Dømt til 19 år i fængsel. Denne artikel gennemgår en kort biografi om en bankmand.
barndom
Alexey Frenkel blev født i Moskva i 1971. Men så flyttede hele familien til den lille by Volsk (Saratov-regionen). Forældre til Alexei Efimovich bor der stadig og underviser i kemi på en militærskole. I Volsk taler familien Frenkel kun med venlige ord.
Aleksei studerede i skole nummer 2. Lærere husker ham som et stille, beskedent og ikke-konfliktbarn. Derudover havde Frenkel nysgerrighed og et skarpt sind. Før Alexei kom til skolen vidste Alexei allerede, hvordan man skrev, læste, spillede skak og vidste matematik meget godt. Og i syvende klasse udførte drengen testarbejde for dem, der studerede i tiende. Med jævne mellemrum arrangerede han særegne prøver for lærere og stillede komplekse spørgsmål, svarene, som de måtte se på biblioteket.
arbejde
I 1992 udeksaminerede Alexei Frankel fra Det økonomiske fakultet ved Moskvas statsuniversitet og fik straks et job i den russiske fællesbank. Et år senere flyttede den unge mand til den finansielle institution "Olie", hvor han blev chef for valuteafdelingen. I 1994-1995 tiltrådte Frenkel stillingen som næstformand for banken. Samtidig fungerede han som hovedkontor.
VIP Bank
I 2000 kom Frankel Alex til den finansielle institution Visa. Efterfølgende omdøbte økonomen den til "VIP Bank" og trådte ind i bestyrelsen og bestyrelsen. Også Alexei Efimovich ønskede at inkludere denne institution blandt deltagere i CER'er (indskudsforsikringssystem). Men han mødte hård modstand hos personen til Andrei Kozlov (næstformand for Den Russiske Føderations centralbank).
I midten af 2006 blev en licens ophævet fra VIP-Bank på grund af overtrædelse af loven. Nogle medier rapporterede, at på dette tidspunkt var alle klienter i den finansielle institution overført til Europrominvest for service. Ifølge SmartMoney-magasinet var sidstnævnte en del af Frenkel Empire, en række udlånsinstitutioner, der hjalp iværksættere med at udbetale penge.
"Evroprominvest"
I 2005 blev retshåndhævende myndigheder interesseret i denne bank. Derefter var inspektørerne ikke tilfredse med de kontante dokumenter, der blev fundet i indsamlingskøretøjet og kassen. Men de anvendte ikke sanktioner over for Europrominvest. Ifølge SmartMoney-magasinet forsøgte Alexei Frankel at sælge institutionen til den israelske kreditinstitut Apoalim Bank, men Andrei Kozlov forhindrede aftalen.
I november 2006 tilbagekaldte næstformanden for Centralbank licensen og Europrominvest. Den vigtigste årsag hertil var overførslen af klienter fra denne institution til 38 milliarder rubler "inden for rammerne af transaktioner af tvivlsom karakter." Efter disse begivenheder besluttede Alexei Efimovich at sagsøge for ærekrænkelse af SmartMoney-magasinet. Pressemeddelelsen fra VIP Bank understregede, at der ikke findes noget Frenkel-imperium, og at finansmandens bror arbejdede på Europrominvest.
Attentatet på næstformanden for Centralbanken
I september 2006 blev Andrei Kozlov forsøgt. En dag senere døde han på et hospital. Også hans chauffør, Alexander Semyonov, døde. Om mordets kendsgerning åbnede anklagemyndighedens kontor i Den Russiske Føderation en straffesag i henhold til artikel 105 (del 2).
En måned senere blev de påståede mordere tilbageholdt. Og i november-december var der stadig et antal mistænkte, der ifølge undersøgelsen var formidlere mellem udøveren og forbrugerens kunde. I slutningen af året sagde Yuri Chaika, at sagen om Kozlovs mord blev åbnet.
arrestere
Den 11. januar 2007 fortalte anklagemyndighedens kontor medierne om tilbageholdelsen af kunden under operationelle undersøgelser. I et interview med Rossiya-kanalen udelukkede Chaika ikke muligheden for at arrestere flere flere mennesker involveret i forbrydelsen i den nærmeste fremtid. Samme dag sagde en bankiers advokat ved navn Igor Trunov, at hans klient blev betragtet som kunden. Frankel Alex blev taget i varetægt. Den 12. januar udstedte Basmanny-domstolen i Moskva tilladelse til at tilbageholde Liana Askerova, der ifølge undersøgelsen var forbundet med finansielle institutioner og blev mistænkt for involvering i forbrydelsen. Og tre dage senere besluttede den samme institution at arrestere Frenkel. Avisen Kommersant bemærkede, at retten mente, at det var uacceptabelt at lade Alexei Efimovich fri, da han kunne ødelægge alle beviser i sagen og lægge pres på vidner. Beskyldningen af Frenkel var kun baseret på Askerovas vidnesbyrd. Finansmandens advokat har gentagne gange oplyst, at pigen bevidst angiver sin klient.
partnere
Ifølge undersøgelsen hjalp Askerova Frenkel med at søge efter lejede mordere. Pigen selv var ikke særlig bevandret i sådanne anliggender, så hun henvendte sig til Boris Shafray (ukrainsk forretningsmand). På sin side gik iværksætteren til Bogdan Pogorzhevsky (en repræsentant for kriminelle strukturer i byen Lugansk). Og han har allerede ansat tre mordere for fem tusind dollars - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad og Alexei Polovinkin. På det tidspunkt tjente de penge i hovedstaden i en privat vogn. Alle tre var uerfarne kriminelle, så de efterlod en masse spor på mordstedet, som politiet kom til dem. Dræberne blev enige om at samarbejde og udleverede Pogorozhevsky, og han bragte anklagemyndigheden til Shafray.
Den tilbageholdte forretningsmand vidnede ikke og erklærede, at han ikke var involveret i sagen. Askerova, der lærte om Boris's arrestation, begyndte imidlertid at lede efter en advokat til ham, hvilket tiltrækkede efterforskernes opmærksomhed. Efter arresteringen fortalte hun de operative om mordets kunde, Frenkel.
anklageskrift
Ifølge medierapporterne benægtede Alexei Efimovich fuldstændigt enhver involvering i kontraktdrab. Tiltrækning af sin person til denne sag betragtede han som "en provokation af Centralbanken mod en stærk modstander." Derudover forbandt finansmanden sin arrestation med retsmødet, der var planlagt til 15. januar vedrørende tilbagekaldelse af licensen fra VIP Bank.
I begyndelsen af 2007 blev Alexei Frenkel tiltalt for at have arrangeret mordet på en næstformand i Centralbanken. Ifølge NTV var hovedmotivet for finansmanden hævn på Kozlov for at tilbagekalde licenser fra Sodbiznesbank og VIP Bank. Efter angivelse af lukningen af disse institutioner til hvidvaskning af penge, led finansiereren, der deltog i deres oprettelse, tab på milliarder dollars.
Noter af Alexey Frenkel
I januar 2007 rapporterede Kommersant om bankens planer om at fremsætte beskyldninger om korruption mod en række centralbanksembedsmænd. Alexei Efimovich ville gøre dette før sin arrestation, men havde ikke tid. Avisen modtog et brev fra Frenkel, hvor finansmanden anklagede centralbankens personale (uden at give navn) for hvidvaskning af penge under konkursbehandlingen i Panemstroybank, Roskomeveranbank samt bankerne i Regional Perspective og BBC Dee.
Ifølge Alexei Efimovich regulerer centralbanken "… et temmelig rentabelt udbetalingsmarked. De, der udfører denne operation og regelmæssigt betaler, har han nåde. Og de, der nægter at gå til panelet, straffes. ” Ifølge Frenkel oprettede og opretholdt centralbanken med vilje illusionen om, at de fleste banker i Den Russiske Føderation beskæftiger sig med hvidvaskning af penge. Dette blev gjort med det formål at åbne det russiske marked for udenlandske institutioner og yderligere trække milliarder af dollars i udlandet.
I slutningen af samme måned sendte helten i denne artikel et brev til Kommersant “On Overseers and Oversight”. Sommeren 2006 er, da ifølge nogle rapporter Alexei Frenkel skrev det. Bankkorruption i indskudsforsikringssystemet og Centralbanken blev de vigtigste tanker i meddelelsen. Finansiereren beskrev også metoderne til at give bestikkelse i tilsynet med Centralbanken. Faktisk i teksten til notatet navngav Alexei Efimovich navnene på flere embedsmænd, der mistænkes for at begå forbrydelser. Dette er Andrei Kozlov, den tidligere chef for licensafdelingen, Mikhail Sukhov, og viceadministrerende direktør for samarbejde med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Baseret på Frenkels brev konkluderede Kommersant, at finansmandens mål ikke var specifikke afgifter, men indikationer af systemiske undladelser i banktilsyn, der førte til korruption. Publikationen rapporterede også, at Centralbanken nægtede at kommentere emner i forbindelse med anklagerne fra helten i denne artikel og korruption.
Det skal bemærkes, at breve fra Alexei Frenkel umiddelbart efter offentliggørelsen blev skandaløse. Og på denne indikator, den tredje meddelelse med titlen "Hvem banker vil du være?" afbrød de to foregående. Det blev offentliggjort i medierne den 6. februar 2007. I en note afslørede Alexei Efimovich centralbankens funktionærer, der tjener interesserne for grupper, der beskæftiger sig med at indbetale penge. Offentliggørelsen af beskeden indeholdt ikke navnene på banker og efternavne - journalister erstattede dem med initialer. Men alligevel var det let at finde ud af, hvem der gemte sig under dem (for eksempel optrådte den myrdede Kozlov i noten som ”A. A. K.”). Dette brev blev, som de to foregående, sendt til pressen af Alexey Mamontov, leder af Interbank Currency Association (Moskva). Samtidig understregede han, at denne tekst er en betegnelse fra de to første meddelelser, der blev fremsat på grundlag af manglende evne til at bekræfte påstandene.
sætning
Den 1. marts 2007 appellerede den russiske anklagemyndigheds kontor til Basmanny-domstolen med en anmodning om at forlænge arrestationen af den mistænkte. Alexey Frenkel (bankmand) instruerede sin advokat til at ansøge om hans overførsel til et andet forvaringscenter. Faktum er, at efter adskillige publikationer i medierne var der en reel trussel over bankers liv. Frenkels anmodning blev imødekommet. Snart blev finansmanden overført til Sailor Silence-fængslet.
I maj 2007 blev undersøgelsen af mordet på Andrei Kozlov afsluttet. Seks anklagede fik lejlighed til at gøre sig bekendt med alt materialet i den straffesag, der talte om tres bind.
I november 2008 blev helten i denne artikel dømt til 19 år i fængsel. Andre tiltalte modtog forskellige betingelser - fra seks år til livet. Tolv måneder senere afviste domstolen kassationsappellen fra finansmanden, og dommen trådte i kraft. I øjeblikket afsoner Alexei Efimovich Frenkel en dom i en maksimal sikkerhedskoloni PKU IK-8 i byen Labytnangi (Yamal-Nenets Autonome Okrug). Bankmanden frigives i slutningen af 2027.
