Den 13. marts 2014 blev Dmitry Vasilyevich Firtash, en gas-tycoon, der betragtes som en af de rigeste mennesker i Ukraine og landets mest indflydelsesrige oligark, arresteret i et af hans kontorer i Wien, Østrigs hovedstad. Han blev frigivet den 21. marts med en rekordstor kaution på 125 millioner euro, men står stadig over for mulig udlevering til De Forenede Stater, hvor han er efterspurgt af FBI på mistanke om korruption og oprettelsen af en kriminel organisation. Ifølge Forbundsstyrelsen var anklagerne et resultat af en undersøgelse af en international konspiration om korruption, som det havde ført i flere år og ikke var relateret til begivenheder i Ukraine. Firtashs juridiske repræsentanter udsendte en erklæring om, at han var overbevist om den politiske motivation for arrestationen og dens fuldstændige grundløshed. Alt dette rejste spørgsmål om, hvem han er, og hvorfor FBI har brug for ham.
Dmitry Firtash: biografi
Få mennesker hørte om denne mand før hans arrestation i Østrig. Ifølge oplysningerne på forretningsmandens websted blev han født den 02.05.65 i s. Bogdanovka (nu Sinkov) Zaleshchitsky-distriktet, Ternopol-regionen. Ukraine. Forældre til Dmitry Firtash er Vasily Dmitrievich, en chauffør, og Maria Grigoryevna, der arbejdede som revisor på en sukkerfabrik. Familien modtog hovedindkomsten fra deres grund, hvor tomater blev dyrket. Efter høsten hyrede far og søn GAZ og transporterede grøntsager til Hviderusland og de baltiske stater. Dmitry lærte at køre i sine teenagere.
Han uddannede sig fra Krasnolimansk jernbaneskole, hvorfra han gik direkte i hæren, hvor han tjente fra 1984 til 1986. Da han vendte tilbage, begyndte han at tænke på at gifte sig. Dmitry Firtash mødte sin første kone tilbage i 3. klasse. Ludmila Grabovetskaya var datter af en skoleleder, og hendes mor underviste i matematik. Efter brylluppet besluttede Firtash at komme ind i depotet som en elektrisk lokomotivfører, men kun diesler var tilgængelige. Efter at have købt udstyr til drivhuse med sine forældres penge, begyndte han igen at dyrke tomater, og da det blev ulønnsomt, begyndte han at avle arktiske ræve, hvilket bragte store indkomster. Under perestroika blev tingene ulønnsomme, og Firtash flyttede til Chernivtsi, hvor hans onkel fik en brandmand til at blive bekendt. I sin fritid beskæftigede han sig med handel.
I 1989 blev han alvorligt syg, og efter 2 år døde Firtash's far. Lederen for brandvæsenet, en familie ven, anbefalede ham til sine partnere - Zinovy og Marina Kalinovsky og Peter Moskal. Biografi Firtash modtog en ny vektor. De åbnede virksomheden "KMIL", som blev grundlaget for det fremtidige RosUkrEnergo. Handlet med dåse, juice, sukker. Men den største fortjeneste kom fra salget af 4 tusind tons mælkepulver til Usbekistan. Firtash og Marina Kalinovskaya gik forhandlinger. De betalte dem med uld, hvis implementering bragte 200-250 tusind dollars.
Derefter flyttede Firtash til Moskva, hvor repræsentanter for alle de tidligere republikker i Sovjetunionen forsøgte at udveksle deres produkter for vigtige varer. Der bosatte han sig i det største i Europa (før dets nedrivning i 2006) hotel "Rusland". Beliggende på Røde Plads var det et bykontor. Her mødte han en repræsentant for Turkmenistans handelsministerium, der var ansvarlig for at organisere fødevareforsyningen til gengæld for gas. Det lykkedes dem at organisere handelen efter at have mødt Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), som havde en kvote for levering af blåt brændstof til Ukraine. Senere blev Bakaya erstattet af Itera, som blev erstattet af Eural Transgas, oprettet i 2002.
I 1995 blev Firtash mistænkt for at smugle en stor sending alkohol. Han begyndte at sælge vodka efter et møde med en iværksætter fra Den Russiske Føderation Oleg Palchikov. Han blev arresteret, men senere frigivet. Og i 1996, efter at han modtog et skudsår i den europæiske restaurant i Chernivtsi og mirakuløst overlevede, besluttede Firtash og Kalinovskaya at tage deres familier til Tyskland for permanent ophold. Vi rejste langs den "jødiske linje". Dette krævede dokumentation for deres nationalitet. Dmitry Firtash og Marina Kalinovskaya boede i Tyskland indtil 1999, hvor de etablerede godstransportselskabet MDF Transspeditions og etablerede bånd med indflydelsesrige turkmenske iværksættere og embedsmænd.
Gasbaron
Mange ukrainske og russiske oligarker, der pludselig dukkede op på den økonomiske arena efter sammenbruddet af Sovjetunionen og Ukraines uafhængighedserklæring i de tidlige 1990'ere, startede næsten fra bunden og fik hurtigt rigdom og indflydelse under landets overgang til en markedsøkonomi. Firtashs biografi var ingen undtagelse. Han grundlagde sit eget handelsfirma, etablerede handelsforbindelser i Centralasien og organiserede handel med byttehandel med regionen i bytte for naturgas.
I maj 2000 modtog KMIL en licens til at levere blåt brændstof til Ukraine, og snart blev Firtash og Kalinovskaya tilbudt samarbejde af den største gashandler i Itera på det tidspunkt. I 2001 blev det cypriotiske selskab Highrock Holding Ltd. oprettet for at levere fødevarer til Turkmenistan. Firtash og Kalinovskaya ejede 34%, og det samme hørte til Agatheas Trading, som i 2001-2003. ledet af Galina Telesh, den tidligere kone af Semyon Mogilevich. Senere erstattede Firtash selv hende. Derudover blev de forbundet med Mogilevich af advokat Zeev Gordon, der også er Vladimir Averbukh, der repræsenterede begge personers og forretningsinteresser.
I 2003 erhvervede den ukrainske forretningsmand Dmitry Firtash det eneste ammoniakgødningsanlæg i Estland, etablerede Emfesz gas- og energiselskab i Ungarn og blev en af aktionærerne i Rovnoazot, den største producent af kvælstofgødning i det vestlige Ukraine.
I 2004 etablerede Firtash og det russiske statskontrollerede monopol Gazprom sammen virksomheden RosUkrEnergo, der solgte naturgas til EU og Ukraine. Derefter blev han ejer af den østrigske Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, hvis specialisering er konstruktion af gasledninger, og også fik kontrol over Krim Titan i Armyansk og Krasnoperekopsky Krim Soda Anlæg.
Senere i 2007 oprettede Firtash for at konsolidere forvaltningen den internationale gruppe Group DF, hvis vigtigste aktivitetsområde er produktion af gødning og titan, gasdistribution, bankvirksomhed, landbrugsproduktion, medierne, energiinfrastruktur og fast ejendom. Bedriften opererer i Østrig, Ukraine, Tyskland, Ungarn, Italien, Schweiz, Tadsjikistan og Estland.
Firtash begyndte at få indflydelse uden for landet i 2006, hvor RosUkrEnergo fik monopol på al solgt gas fra Rusland til Ukraine. Aftalen blev annulleret i 2009 efter en skandaløs kontrakt underskrevet af premierministrene Yulia Tymoshenko og Vladimir Putin, hvis mål var at eliminere formidlere inden for gashandel mellem de to lande. Timosjenko blev senere dømt til 7 år på anklager om magtmisbrug i forbindelse med denne aftale.
Ud over forretning udfører den ukrainske oligark også velgørenhedsarbejde. I 2008 modtog han 6, 7 millioner dollars fra Cambridge University for at lancere et forskningsprogram "med det formål at popularisere studiet af den rige kulturarv i Ukraine i Storbritannien og videre." I 2010 blev der åbnet 2 videnskabelige positioner takket være hans donationer: en lærer i ukrainske studier og det ukrainske sprog.
Har han politiske interesser?
Selvom Dmitry Firtash hævder, at han ikke er medlem af noget politisk parti eller bevægelse, menes han at være tæt på Ukraines urolige præsident Viktor Janukovitj. Han var også en af de vigtigste lobbyister for russiske interesser. Dette forklarer det skridt, der overraskede mange. I oktober 2013 tilbød Den Russiske Føderation Kiev en rabat på gas, der blev solgt direkte til Osthem-selskabet, der ejes af Firtash, ved at omgå det statsejede Naftogaz. Dette blev fortolket som et forsøg på at overbevise Ukraine om ikke at underskrive associeringsaftalen med EU på topmødet i Vilnius.
På grund af dens geografiske placering mellem olie og naturgas, der producerer Rusland og de europæiske lande, der forbruger dem, har Ukraine virkelig strategisk betydning i energiverdenen. I henhold til EU-statistikker fra 2010 er en stor procentdel af energi, der importeres til EU, af russisk oprindelse, inklusive 35% olie og 32% gas. Og de fleste af dem passerer gennem Ukraine. Med andre ord er Den Europæiske Unions energisikkerhed stærkt afhængig af disse to stater. To gange i det sidste årti (i 2006 og 2009) afskaffede Den Russiske Føderation gasforsyningerne i løbet af pristvister, hvilket også berørte nogle europæiske lande. Gasaftalen mellem Ukraine og Rusland sikrer således energiforsyningssikkerheden i Europa.
Kompromitterende forbindelser
Alt dette forklarer dog ikke arrestationen af Dmitry Firtash. I kendelsen nævner FBI en "international korruptionskonspiration" uden at specificere mere præcise detaljer. Den eneste specifikke information er rapporter om hans bånd med lederen af den russiske organiserede kriminelle gruppe, Semen Mogilevich. Ifølge diplomatiske udsendelser, der blev frigivet af WikiLeaks, indrømmede Firtash i 2008 dette under forhandlinger med den amerikanske ambassadør i Kiev William Taylor, til hvem han sagde, at han havde bedt Mogilevichs tilladelse til at oprette sin egen virksomhed. Oligarken forklarede, at det i de tidlige 1990'ere var umuligt at komme i kontakt med regeringsembedsmænd uden første møde med medlemmer af den organiserede kriminalitetsgruppe på grund af den lovløshed, der regerede i Ukraine efter Sovjetunionens sammenbrud. Han benægtede alle nære forbindelser med Mogilevich, men indrømmede, at han havde brug for, og han modtog Mogilevichs tilladelse til at oprette forskellige virksomheder, da det ellers ville være umuligt at gøre.
De Forenede Stater betragter Mogilevich som leder af mafiaen - han er på listen over de 10 mest efterspurgte kriminelle og er relateret til "multi-million dollar-ordningen med at narre tusinder af investorer i aktier i et offentligt selskab med hjemsted i Canada med hovedkvarter i Newtown, PA, mellem 1993 og 1998, ”men der er ingen henvisning til Firtashs deltagelse.
Offshore "UK"
Efter Sovjetunionens fald erhvervede russiske og ukrainske oligarker deres rigdom hovedsageligt gennem korruption. På grund af denne berigelsesmetode er deres betingelser ikke helt lovlige. I denne forstand er Firtash ingen undtagelse. Mange oligarker kan frit rejse og leve som de vil. Nogle har endda investeret meget i udlandet, især i Storbritannien. Ifølge tidsskriftet Economist vil den britiske regering på grund af de enorme mængder, som oligarker pumper ind i dette land, have svært ved at slå ned på dem. Indtil de begår for åbenlyse forbrydelser i vestlig jurisdiktion eller direkte truer europæiske eller amerikanske interesser, er de relativt sikre. Måske er det derfor, Firtash ikke er med på listen over personer, der er udarbejdet af EU efter annekteringen af Krim, hvis aktiver blev frosset på grund af mistanke om misbrug af offentlige midler eller krænkelse af menneskerettighederne.
Hvorfor leder FBI efter ham?
Firtashs livvagter i Wien forhindrede ikke hans arrestation af det østrigske politi. FBI har fulgt oligarkens spor i næsten 8 år og undersøgt hans mulige involvering i et organiseret kriminalsyndikat. En schweizisk-baseret DF-gruppe har bekræftet, at hans arrestation blev udløst af et investeringsprojekt, han startede i Indien i 2006. Oligarken er anklaget for at have betalt 18, 5 millioner for at få en licens ude af konkurrence for titanforekomster $.
Truet med udlevering
Domstolen i Østrig i sagen om Dmitry Firtash 02/21/2017 imødekom anmodningen om udlevering til De Forenede Stater, hvor han afventer en proces, hvis konsekvenser kunne påvirke både Washington og Moskva. Wiens anklagemyndighed arresterede derefter oligarken efter at have besluttet at overholde en arrestordre, der blev udstedt i Spanien på anklager om hvidvaskning af penge. Justitsministeren for Republikken Østrig er muligvis nu nødt til at vælge mellem amerikanske og spanske undersøgelser.
Myndighederne tilbageholdt ham i marts 2014, få dage efter, at hans politiske protektor, den russiske politiker Viktor Janukovitj, blev udsat for stillingen som Ukraines præsident som et resultat af gadeprotester. Siden da har han forblevet i Østrig efter at have betalt et rekordstort kaution på 125 millioner euro takket være et lån, der blev givet ham af en russisk forretningsmand tæt på præsident Putins cirkel.
De spanske medier rapporterede i mellemtiden tidligere i år, at lokale myndigheder havde indgivet en anmodning om udlevering af Dmitry Firtash og hævdede, at han ledede et netværk af virksomheder, der var involveret i hvidvaskning af penge i Catalonien. Med to iværksættere af syrisk afstamning, Hares Youssef og hans søn, mistænkes han for at legalisere 10 millioner euro gennem transaktioner med fast ejendom og gennem en restaurantvirksomhed, der ejes af firmaer baseret på Jomfruøerne og Cypern. Retshåndhævende agenturer kom til organisationen takket være dokumenter fundet under en søgning efter sønnen til den tidligere borgmester i Kiev L. Chernovetsky Stepan, der blev arresteret som en del af Variola-operationen i juli 2016.
Link til Trump
Ifølge medierapporter og retsregistre blev Firtashs biografi for 10 år siden suppleret med operationer med amerikansk ejendom med deltagelse af den amerikanske politiske konsulent Paul Manafort, som havde kørt Trumps kampagne i nogen tid. Manafort flyttede væk fra rollen som leder af kampagnen midt i spørgsmål om hans forretnings- og politiske forbindelser i Ukraine og Rusland. Før det rådgav han Janukovitj og hjalp to gange premierministeren med at blive præsident i 2010. Dmitry Firtash benægtede hårdt og argumenterede for, at De Forenede Stater, der støttede den pro-vestlige postrevolutionære ledelse, fabrikerer en politisk motiveret sag mod ham.
Uventet dom
En domstol i Wien vælte sidste års afgørelse truffet af en østrigsk domstol om at afvise en anmodning om udlevering. I henhold til den dommer, der har indbragt appellen mod den lavere rets afgørelse, betyder det ikke, at nogen erklæres skyldig uden domstol, men spørgsmålet om skyld eller uskyld afgøres i et andet land. Dette kom Firtash og hans entourage fuldstændigt overraskende. Nu er udleveringen af oligarken til De Forenede Stater en simpel formalitet. Den endelige beslutning om udlevering af Dmitry Firtash skal træffes af justitsministeren, der kan "tage hensyn til Østrigs interesser og juridiske pligter".
Grim udsigter
Selv hvis et afslag følger en anmodning fra De Forenede Stater, kan Wien blive pålagt at deportere den ukrainske oligark til Spanien som led i en europæisk arrestordre, der er udstedt i Madrid.
Dmitry Firtashs tilstand faldt markant, efter at den postrevolutionære regering strammede gasmarkedet. Nogle af dets kemiske fabrikker i det østlige Ukraine blev lukket på grund af mere end 3 års fjendtligheder, der blev ført af russisk-støttede separatister. Forbes estimerer Dmitry Firtash's aktiver til $ 251 millioner, skønt i 2012, ifølge den samme publikation, deres værdi nåede $ 673 millioner. Magasinet Focus kalder et beløb på 623 millioner dollars, skønt det i 2014 nåede op på 2, 7 milliarder dollars.
Det ukrainske statsborgerskab og nationalitet i Dmitry Firtash vil heller ikke hjælpe ham. Oligarken er også risikabel med at vende tilbage til sit hjemland, især efter lukningen af hans bank og beskyldninger om, at hans tidligere handlinger som partner for Rusland på det indenlandske gasmarked undersøges, og at en arrestordre kan udstedes.
